أعلن القضاء البنمي، أنه سيفتح تحقيقاً في فضيحة “وثائق بنما” التي كشفت تورط مسؤولين سياسيين كبار من حول العالم ومشاهير من عالم المال والرياضة في عمليات تهرب ضريبي.
وقالت النيابة العامة البنمية في بيان إنه “سيتم التحقيق في الوقائع التي أوردتها وسائل إعلام وطنية ودولية تحت اسم “وثائق بنما”.
وأوضحت أن “التحقيق يرمي لتبيان ما إذا كانت هذه الوقائع تنطوي على مخالفات قانونية وتحديد مرتكبي هذه المخالفات، وما إذا كانت قد تسببت بأضرار مالية”.
وكشف تحقيق صحافي ضخم أطلق عليه اسم “وثائق بنما” شبكة من التعاملات المالية السرية تورط فيها عدد من النخبة العالمية من بينهم مقربون من، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي غينبينغ، وعدد من مشاهير الرياضة والسينما.
واستمر هذا التحقيق عاماً كاملاً وتركز على البحث في نحو 11.5مليون وثيقة سربت من مكتب المحاماة البنمي “موساك فونسيكا” الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ أربعين عاماً، وله مكاتب في 35 بلداً.
وكان هذا المكتب يعمل على إنشاء شركات اوفشور لزبائنه في دول تعتبر جنات ضريبية بهدف التهرب من دفع الضرائب أو لتبييض أموال.
وكشفت “وثائق بنما” عمليات مالية لأكثر من 214 ألف شركة في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.
أضف تعليق